金贝娱乐,金贝娱乐官网,金贝娱乐下载,金贝娱乐注册,真人视讯,棋牌游戏平台,娱乐彩金10月14日，美国司法部公布了一起史无前例的大案——没收了12.7万枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元），被称为美国司法部史上最大规模的没收行动。

　　从不可一世的诈骗头子，到如今他毕生积累的财富被一锅端，陈志可能也没有想到，自己的报应来的如此快.......

　　本文图片、描述源于网络，旨在弘扬正能量，无不良引导。若涉版权或侵权问题，请及时联系，我们将即刻删除。内容信息可靠，部分情节为提升可读性或有虚构，仅供参考，望理智阅读

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　　2000年初，中国互联网黑产刚兴起，陈志就赶了波早集，一头扎进私服发布站的生意，还加入了“骑士攻击团队”。

　　在这期间，他把操控流量、玩转资金流动的本事摸得门儿清，更学会了用虚假账号钻算法漏洞来赚钱，为后来的发展攒下了第一波经验。

　　他看中这里低成本的劳动力、对外资的优惠政策，还有便利的地理位置，方便连接中国大陆和东南亚的黑产网络，算盘打得可精了。

　　一开始，他以房地产小开发商的身份起步，2011年左右在金边买了块地，创办了自己的第一家建筑公司。

　　这集团发展速度飞快，很快就把业务拓展到房地产和金融这两大暴利行业，商业版图一下就扩大了。

　　陈志能真正站稳脚跟，关键在于他特别会经营政商关系。他后来成了柬埔寨首相洪玛奈和其父亲洪森的顾问，还被封为公爵，甚至获得了柬埔寨年度企业家的称号，地位越来越高。

　　2017年，陈志又找当时柬埔寨内政部长的儿子合伙，开了家做高端酒店和赌场娱乐业务的金贝集团，这一下就成了他从商人向政界靠拢的重要跳板。

　　据报道，从2020年开始，陈志又担任起时任柬埔寨一把手洪森的顾问，到了去年4月，还被授予柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问的职务，在柬埔寨堪称是一人之下、万人之上，把政商之间的“旋转门”玩得炉火纯青。

　　明面上，陈志是妥妥的成功跨国企业家，手里掌控着香港上市公司，业务版图更是横跨建筑、工程和奢侈品销售三大领域。

　　他旗下的太子集团，更是自称业务遍及全球30多个国家，涉及房地产、金融和消费服务等多个热门行业，听起来实力雄厚、前景大好。

　　而美国检察官更是毫不客气地表示，陈志的犯罪行为堪称“史上最大规模的投资诈骗活动之一”，这罪行的严重程度可见一斑。

　　更让人震惊的是，这个被指控的犯罪网络可不只做投资诈骗，还干着强迫劳动、人口贩运这种丧尽天良的勾当。

　　根据美国检察官披露的法庭文件，陈志和他的团伙在柬埔寨全境，明目张胆地建造并运营了至少十个专门用来搞诈骗的园区。

　　这些园区简直就是活生生的监狱，里面关押着一大批被虚假工作承诺骗来的劳工。

　　团伙成员用暴力和酷刑威胁，强迫这些劳工对全球范围内的人实施诈骗，而他们最常用的诈骗手法，就是大家常听说的“杀猪盘”。

　　为了让诈骗更顺利，团伙还设立了所谓的“手机农场”，光两个窝点就有1250部手机，靠着这些手机控制了7.6万个社交账号。

　　他们就是通过这些社交账号联系受害者，嘴里说着各种花言巧语，还抛出虚假的投资盈利承诺，一步步引诱受害者把加密货币转到他们指定的账户里。

　　更离谱的是，集团内部还有专门的文件，教员工怎么跟受害者建立信任，甚至建议员工不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，就为了让账号看起来更真实，降低受害者的警惕心。

　　他们通过跨境现金转换、利用空壳公司、开设虚假银行账户，还有用合法业务做伪装等多种渠道，把诈骗得来的收益一层一层转移，想尽办法掩盖钱的真实来源。

　　集团还用上了所谓的“洗钱屋”或者“”网络，这些机构打着“资金服务商”的名义，接收受害者转来的比特币或稳定币。

　　之后再通过其他方式把这些加密货币兑换成现金，接着又用现金买入新的加密货币，一套操作下来，黑钱就披上了“合法”的外衣。

　　他们把骗来的钱花在奢华旅行和各种娱乐活动上，游艇、私人飞机、度假别墅一样不少，还收藏高端物品和稀有艺术品。

　　就说陈志本人，在英国伦敦一下子就拥有19处房产，总价值高达1.3亿英镑，不过这些房产目前已经被英国政府扣押冻结了。

　　更夸张的是，陈志曾经还吹嘘过，他主导的“杀猪盘”骗局，每天能赚取的钱高达4600万美元，这数字简直让人瞠目结舌。

　　这次美国与英国政府采取了联合行动，不光把陈志告上了法庭，还把他的资产全给冻了。

　　英国那边直接宣布，已经对陈志和他的犯罪网络下了狠制裁，光是在英国的19套房产都给冻结了。

　　美国财政部长贝森特也出来说话了，他说现在跨国诈骗蔓延得太快，美国老百姓已经亏了几十亿美元，有的人一辈子攒的钱，几分钟就没了。

　　要是陈志的罪名最后成立，他最多可能要坐40年牢，不过现在他人还没找到，还在逃，美国联邦调查局正在深挖这个案子。

　　被没收的可不是普通资产，是127271枚比特币。而且这些比特币没放在交易平台上，是陈志自己用未托管的私人钱包管着的。

　　以前大家总说“掌握私钥，资产就没人能拿走”，可在国家权力面前，这话好像也不绝对了。

　　现在这127271枚比特币一转移，美国直接成了全球持有比特币最多的主权国家。

　　那些还在搞类似诈骗的组织，看到这事估计得慌了——这可是个强烈警告，以后他们的资产也未必安全了。

　　信息来源：观察者网——美国制裁柬埔寨“杀猪盘”电诈集团，查扣150亿美元比特币

　　信息来源：观察者网——美国制裁柬埔寨“杀猪盘”电诈集团，查扣150亿美元比特币